幸运飞艇开奖记录 彩票控三男子建网上现货交易2018-05-26 17:39

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  重庆三男子共谋利用网上交易平台虚构现货交易事实,先后骗取近百名农副产品客户资金800余万元。近日,重庆市第二中级人民法院对这起诈骗大案作出终审判决,涉案三男子均被判刑并处罚金。

  法院审理查明,2012年,家住重庆市綦江的殷某设立重庆洋森电子商务有限公司,之后,该公司向上海一软件公司购买了互联网交易平台软件,并派员工到上海培训学习如何使用软件、如何开户、如何注入虚拟资金等。因业务违规,2013年被重庆市金融办责令叫停,同年8月,重庆市金融办责令该公司清理整顿。幸运飞艇开奖记录 彩票控2013年7月,殷某以原洋森公司员工为人员组成,以赵某的身份信息注册成立重庆钧鉴电子商务有限公司,赵某名义上系钧鉴公司法定代表人,殷某系钧鉴公司实际控制人,家住重庆市渝北的王某担任钧鉴公司市场总监,负责管理公司的日常工作,发展代理商。

  钧鉴公司成立后,在没有信息、物流等配套服务功能的情况下,开设名为“西南农副产品批发中心现货交易”的互联网交易平台。殷某、王某等人发展革鑫公司、成都先知公司、洋携公司、人从众公司等53个公司和个人为代理商,并授予一级代理商操纵交易平台行情的权限,共谋利用交易平台虚构现货交易事实,由公司和代理商采取虚假、夸大宣传交易平台,引诱他人注册为交易平台的客户,登入交易平台投资买卖干花椒、魔芋等10种虚构的农副产品,通过操盘手操纵农副产品价格,与代理商诱导客户买卖相互配合,造成农副产品的价格与客户买卖的价格反向持续波动,致使客户亏损的方式,骗取客户资金。

  同时,殷某、王某等人与代理商约定骗取的客户资金及交易手续费,按钧鉴公司提15%-20%、代理商提85%-80%的比例结算分配。钧鉴公司所得的客户资金及手续费,在支付员工工资等开支后,王某按5%左右的比例提成,剩余客户资金及手续费由殷某所得。截至2014年1月,邹某、戴某等近百名被害人共计被骗资金820余万元。

  其中,家住重庆市大足的陈某与邹甲、刘某(人从众公司总经理)等人共同出资于2013年9月3日成立洋携公司,邹甲任经理,陈某、刘某为股东,代理钧鉴公司交易平台干花椒、魔芋两个农副产品交易,陈某与刘某商定人从众公司参与代理。随后,邹甲、刘某指使各自公司业务员,采取虚假、夸大宣传交易平台,引诱邹某、戴某等九名被害人成为交易平台客户,登入交易平台投资买卖。同时,殷某指使钧鉴公司员工给陈某开设两个操盘账户,授予陈某操纵交易平台行情的权限,陈某雇佣操盘手,负责操纵洋携公司、人从众公司代理的农副产品的价格,并每天向邹甲、刘某提供农副产品的价格行情,待邹某、戴某等被害人投资买卖后,陈某操纵价格与邹甲、刘某利用价格行情诱导客户买卖相互配合,造成农副产品的价格与客户买卖的价格反向持续波动,导致客户资金亏损。之后,陈某与钧鉴公司按85%、15%的比例结算,由钧鉴公司将85%的客户资金转账到陈某以丁某的名义开设的银行账户中。陈某再将80%的客户资金转账到邹甲、刘某提供的相应账户中,剩余5%的客户资金由陈某所得。截至2014年1月,陈某参与骗取邹某、戴某等九名被害人的客户资金共计150余万元。

  案发后,重庆警方对相关嫌疑人展开了追踪调查,却发现殷某在贵州因犯诈骗罪已被判刑入狱,随后,王某自动投案如实供述了犯罪事实,陈某迫于警方强大的追捕压力,也主动到警方投案自首,并协助警方抓获了其他犯罪嫌疑人。随即梁平警方将殷某押解归案。案件查清后,殷某、王某、陈某三人共谋利用交易平台诈骗案由检察机关向法院提起公诉。

  梁平区法院审理后认为,被告人殷某、王某、陈某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额特别巨大。其中殷某、王某参与诈骗金额820余万元,陈某参与诈骗金额150余万元,其行为均构成诈骗罪。

  据此,法院作出一审判:殷某犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,剥夺政治权利一年,并处罚金40万元;殷某犯诈骗罪,贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑四年六个月,并处罚金2万元。数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年,剥夺政治权利一年,并处罚金42万元;王某犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金20万元;陈某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金10万元。责令殷某、王某、陈某等人退赔邹某、戴某等被害人损失820余万元。

  一审宣判后,王某、陈某均以原判量刑过重为由向重庆市第二中级人民法院提出上诉。二审法院审理后作出了驳回上诉、维持原判的终审裁定。




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